厦门信达股份有限公司

【资料图】

            独立董事意见书

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理

准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公

司（简称“公司”）之独立董事对以下事项发表如下独立意见：

  一、关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二二年度《担

保收费协议》暨关联交易的独立意见

  公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表

决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、关于公司挂牌转让部分房屋资产的独立意见

  公司本次资产转让表决程序符合《公司法》、《公司章程》等

法律法规的有关规定，是公司董事会基于审慎原则做出的决定。

  本次资产转让聘请厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司对评

估基准日为2022年9月30日的公司拟处置的房地产进行评估。该机构

具备证券服务业务经验，选聘评估机构程序合规，评估机构与交易

各方无关联关系，具有独立性。评估所选用评估假设与评估方法适

当，评估结论合理。

  本次资产转让参考评估价值确认挂牌价，挂牌价合理，符合公

开、公平、公正的原则，不存在董事会及董事违反诚信原则，损害

公司及中小股东利益的情形。

                     厦门信达股份有限公司

                独立董事：刘大进、程文文、翁君奕

                   二〇二二年十二月二十九日

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