证券代码：600252        证券简称：中恒集团           公告编号：临 2023-18

         广西梧州中恒集团股份有限公司

       第九届董事会第四十九次会议决议公告

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九

届董事会第四十九次会议通知和议案材料于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件的方式

发出，会议于 2023 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路

先生、独立董事王洪亮先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。本

次会议应参加表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符

合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

   （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于成立中恒怡鑫

科创投有限公司的议案》；

   为提升公司科技创新、投资管理能力，持续推动投资赋能公司战略发展，推

进市场化改革提质，董事会同意公司使用自有或自筹资金 50,000.00 万元人民币

投资成立全资子公司中恒怡鑫科创投有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

   （二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司广

西梧州制药（集团）股份有限公司拟择机出售其持有的 Oramed Pharmaceuticals

Inc.股票的议案》；

   董事会同意公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司将其持有的

Oramed Pharmaceuticals Inc.（美国纳斯达克上市，股票简称：ORMP）696,378

股股票在公司董事会决议通过后一年内，选择纳斯达克市场允许的交易方式择机

出售。董事会授权公司经营层办理本次出售 ORMP 公司股票的相关事宜，包括

但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格

等，本次出售能否按期实施完成尚存在不确定性。授权期限内，ORMP 公司因发

生送股或资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数相应增加。

  截至 2023 年 3 月 8 日，ORMP 的收盘价为 2.190 美元/股，经公司初步测算，

本次出售 ORMP 公司股票资产事项在董事会审批权限范围内。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  （三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整集团组织

架构、职能的议案》；

  董事会同意调整中恒集团总部组织架构及优化部分职能职责分配，调整后中

恒集团总部设置综合办公室、战略投资部（战略投资中心）、证券法律事务部（董

事会办公室）、市场营销部（电子商务中心）、财经管理部、科技创新部（科创研

发中心）、数智信息部（数智信息中心）、安环质量部、人力资源部（人力资本中

心）、党群工作部（党委办公室/党委宣传部）、纪检部（党委巡察办公室）、审计

部等 12 个部门。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  （四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于审议中恒集团

领导班子成员市场化经营机制改革实施方案的议案》；

  董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在

利害关系，回避表决。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

  （五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州

中恒集团股份有限公司职业经理人选聘管理办法（试行）>的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  （六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州

中恒集团股份有限公司领导班子成员绩效管理办法（试行）>的议案》。

  董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在

利害关系，回避表决。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

  （七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州

中恒集团股份有限公司领导班子成员薪酬管理办法（试行）>的议案》。

  董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在

利害关系，回避表决。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

  三、备查文件

  中恒集团第九届董事会第四十九次会议决议。

  特此公告。

  （以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第四十九

次会议决议公告》盖章页）

                    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

查看原文公告